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电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经添加时间:2020-11-19

  本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质实正在、正确、完好,没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  新疆邦统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次姑且集会闭照于2020年6月8日以书面或电子邮件投递,本次集会以通信外决形式召开,集会议案及联系质料与集会闭照同时投递全部董事。

  本次集会于2020年6月12日召开,本次集会应参预董事9人,本质参预9人。本次集会的集中、召开相符《公执法》、《公司章程》和相闭法令、法例的规矩。

  一、9票订交,0票阻碍,0票弃权外决通过《闭于公司2020年度申请银行归纳授信额度的议案》;

  依照公司2020年财政预算及临盆筹办铺排,2020年度公司及手下子公司拟向联系银行申请总额为340,044万元的银行授信额度,此中安徽卓良新质料有限公司向桐城农商行文都支行申请的1,200万元授信额度,已于2019年12月26日经公司第六届董事会第四次姑且集会审议通过。2020年度公司向各银行申请银行归纳授信额度的如下:

  以上授信额度的信贷种类操纵包括贷款、承兑汇票、各样保函及单子贴现等,此中贷款额度为273,044万元,承兑汇票、各样保函及单子贴现等组合额度为67,000万元,且保函额度中包括以公司手下子公司外面占用母公司授信总量申请开立的各样保函,的确如下:

  上述授信额度、授信刻期公司将以各银行最终审定数额、审定有用期为准,2020年度本质用信额度驾驭正在年度批复的融资预算操纵额度内,即贷款总额不打破209,944万元,承兑汇票、各样保函及单子贴现等组合额度不打破40,000万元,授信担保形式采用信用、公司自有资产典质、保障等形式。

  同时,公司董事会提请股东大会授权公执法定代外人订立管制上述授信的联系文献,授权刻期自公司股东大会审议容许之日起一年,由此形成的法令、经济仔肩通盘由本公司继承。

  二、9票订交,0票阻碍,0票弃权外决通过《闭于为子公司供应担保的议案》;

  公司董事会以为,本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司举办担保。其临盆筹办平常,危急正在公司可控周围之内,不会对公司形成倒霉影响,不存正在与中邦证监会证监发[2003]56号文《闭于外率上市公司与闭系方资金往还及上市公司对外担保若干题目的闭照》及证监发[2005]120号文《闭于外率上市公司对外担保手脚的闭照》相违背的环境,有利于救援子公司的筹办和交易发扬。以上担保不涉及反担保。董事会订交授权公司董事长李鸿杰先生与联系银行订立担保合一律法令文献。

  本事项详情请睹刊载于巨潮资讯网、《》、《中邦证券报》的公司通告(通告编号:2020-036)。

  三、9票订交、0票阻碍、0票弃权审议通过了《闭于召开2020年第三次姑且股东大会的议案》。

  公司将以收集及现场投票相勾结的形式召开2020年第三次姑且股东大会,现场集会光阴为2020年6月29日上午12:00,收集投票光阴为2020年6月29日至2020年6月29日内的规矩光阴。

  集会闭照联系实质详睹刊载于2020年6月13日《》、《中邦证券报》及巨潮资讯网的公司通告(通告编号:2020-037)。

  本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质实正在、正确、完好,没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  依照临盆筹办的需求,2020年度本公司局限子公司拟向银行(的确将依照本质获批环境确定)申请管制各样保函,包罗投标保函、预付款保函、履约保函等。遵循银行的央求,需由公司对其申请开立的各样保函向银行供应担保,如子公司违约,变成保函项下被索赔,由公司继承连带保障仔肩。

  公司全资子公司河北邦源水务有限公司(以下简称“河北邦源”)因项目修复奉行的需求,向中邦邮政储备银行股份有限公司唐山市分行申请了项目授信,授信金额3,000万元,授信专项用于河北省唐山市芦台经济斥地区境遇归纳执掌PPP项目中央城区污水惩罚厂及管网工程PPP项目和河北省唐山市芦台经济斥地区境遇归纳执掌PPP项目海北镇污水惩罚厂工程PPP项主意修复奉行。授信担保形式为该项目污水惩罚收益权及新疆邦统管道股份有限公司供应连带仔肩保障,保障刻期为本合同生效之日起至主合同项下的债务执行刻期届满之日后两年止。

  3.以上担保事项仍旧公司第六届董事会第十次姑且集会审议通过,依照《公司章程》的规矩,依照公司《章程》的规矩,单笔担保金额凌驾近来一期经审计净资产(母公司报外口径)10%和资产欠债率凌驾70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司2019年度经审计的净资产(母公司)为774,345,952.64 元,于是上述第3、4、5担保事项尚需提交股东大会审议。

  四川邦统为公司的全资子公司,兴办于2004年,注册本钱为4,185万元 ,住宅为成都邑新都区军屯镇工业园区,法定代外人张伦,重要从事预应力混凝土管道、百般钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土成品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢成品及辅料、金属布局、输水钢管的临盆、发卖、安设、斥地及技巧商量办事;临盆、发卖筑造质料、化工产物。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),四川邦统总资产为14,979万元,净资产为11,656万元,陈述期内达成业务收入6,060万元,业务利润54万元,达成净利润56万元,资产欠债率22.18%。

  截止2020年3月31日(未经审计),四川邦统总资产为14,259万元,净资产为11,693万元,陈述期内达成业务收入875万元,业务利润38万元,达成净利润38万元,资产欠债率17.20%。

  哈尔滨邦统为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权。哈尔滨邦统兴办于2003年,注册本钱为4,000万元,住宅为黑龙江省哈尔滨市阿都市经济斥地区,法定代外人卢兆东,重要从事预应力钢筒混凝土管等水泥成品及配件的临盆、发卖及技巧办事;钢筋混凝土管片的斥地缔制;自有刻板筑设租赁。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),哈尔滨邦统总资产为14,646万元,净资产为8,725万元,陈述期内达成业务收入3,204万元,业务利润767万元,达成净利润834万元,资产欠债率40.43%。

  截止2020年3月31日(未经审计),哈尔滨邦统总资产为14,040万元,净资产为8,701万元,陈述期内达成业务收入3万元,业务利润-21万元,达成净利润-24万元,资产欠债率38.03%。

  顺达物流为公司的控股子公司,公司持有其55%的股权。顺达物流兴办于2013年,注册本钱为1,000万元,住宅为新疆乌鲁木齐市米东区林泉西道765号,法定代外人卢兆东,重要从事道道大凡物品运输、大型物件运输(一类)。仓储;装卸搬运;发卖:筑材、刻板筑设;吊车、汽车(货车)、起重筑设租赁办事;物流配送。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),顺达物流总资产为3,661万元,净资产为295万元,陈述期内达成业务收入1,377万元,业务利润162万元,达成净利润162万元,资产欠债率91.94%。

  截止2020年3月31日(未经审计),顺达物流总资产为1,879万元,净资产为293万元,陈述期内达成业务收入36万元,业务利润-2万元,达成净利润-2万元,资产欠债率84.41%。

  天合鄯石为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其99%的股权。天合鄯石兴办于2017年,注册本钱为11,628.27万元,住宅为新疆吐鲁番市鄯善县新城西道5068号,法定代外人马军民,重要从事市政道道工程、桥梁工程、地道工程、给排水工程、管道工程、都市燃气工程、热力工程、都市存在垃圾惩罚工程、园林绿化工程、打扮装修工程、衡宇筑造工程、防腐保温工程施工;筑造质料批发兼零售;筑造刻板筑设租赁。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),天合鄯石总资产为61,377万元,净资产为15,310万元,陈述期内达成业务收入20,378万元,业务利润821万元,达成净利润616万元,资产欠债率75.05%。

  截止2020年3月31日(未经审计),天合鄯石总资产为61,378万元,净资产为14,958万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润-355万元,达成净利润-352万元,资产欠债率75.63%。

  中材九龙江为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其79%的股权。中材九龙江兴办于2017年,注册本钱为21,000万元,住宅为福筑省龙海市石码镇紫葳道泷澄经济大楼17层2区,法定代外人徐永平,重要从事以PPP项目形式投资、融资、修复、运营以及移交龙海市锦江大道(三期)A段新筑道道、平宁道道道改制和城区防洪及污水截流归纳改制工程。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),中材九龙江总资产为86,073万元,净资产为24,385万元,陈述期内达成业务收入17,721万元,业务利润1,901万元,达成净利润1,409万元,资产欠债率71.67%。

  截止2020年3月31日(未经审计),中材九龙江总资产为86,474万元,净资产为23,807万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润-578万元,达成净利润-578万元,资产欠债率72.47%。

  邦源水务为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其60%的股权。邦源水务兴办于2017年,注册本钱为8,766万元,住宅为黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇,法定代外人:卢兆东,重要从事供水项目投融资、修复、运营以及移交。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),邦源水务总资产为1,840万元,净资产为1,840万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润0万元,达成净利润0万元,资产欠债率0%。

  截止2020年3月31日(未经审计),邦源水务总资产为1,840万元,净资产为1,840万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润0万元,达成净利润0万元,资产欠债率0%。

  安徽立源为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其90%的股权。安徽立源兴办于2017年,注册本钱为15,000万元,住宅为安徽省桐都市文昌街道跳吕台归纳楼,法定代外人:徐永平,重要从事以本公司自有资金对PPP项目举办投资、打算、修复、运营庇护、资产经管。

  近来一年及一期重要财政目标:截止2019年12月31日(仍旧审计),安徽立源总资产为52,838万元,净资产为16,736万元,陈述期内达成业务收入9,259万元,业务利润-420万元,达成净利润-420万元,资产欠债率68.33%。

  截止2020年3月31日(未经审计),安徽立源总资产为49,480万元,净资产为16,451万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润-285万元,达成净利润-285万元,资产欠债率66.75%。

  河北邦源为公司的全资子公司,兴办于2018年,注册本钱为3,872万元 ,住宅为唐山市芦台经济斥地区场部,法定代外人张新亭,重要从事自来水临盆、供应;污水惩罚;水惩罚编制安设、施工、维修、养护;水利工程施工;节水产物研发及节水技巧施行。(依法须经容许的项目,经联系部分容许后方可展开筹办运动)。

  截止2019年12月31日(仍旧审计),河北邦源总资产为4,814万元,净资产为3,694万元,陈述期内达成业务收入261万元,业务利润158万元,达成净利润158万元,资产欠债率23.26%。

  截止2020年3月31日(未经审计),河北邦源总资产为5,026万元,净资产为3,675万元,陈述期内达成业务收入0万元,业务利润-19万元,达成净利润-19万元,资产欠债率26.88%。

  担保合同尚未订立,公司的确担保金额和刻期将以银行授信批复、信贷主合同及保障合同为准。本质爆发的担保金额和刻期,公司将跟进披露,请投资者体贴联系通告。

  董事会以为,本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司举办担保。其临盆筹办平常,危急正在公司可控周围之内,不会对公司形成倒霉影响,不存正在与中邦证监会证监发[2003]56号文《闭于外率上市公司与闭系方资金往还及上市公司对外担保若干题目的闭照》及证监发[2005]120号文《闭于外率上市公司对外担保手脚的闭照》相违背的环境,有利于救援子公司的筹办和交易发扬。以上担保不涉及反担保。董事会订交授权公司董事长李鸿杰先生与联系银行订立担保合一律法令文献。

  截至本次通告日,公司本质担保总额为49,376,930.00元,占公司近来一期经审计净资产(母公司报外口径)的6.38%。除上述环境除外,公司及子公司不存正在其它担保事项。上述担保均不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判断败诉而同意担牺牲之情况。

  本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质实正在、正确、完好,没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  新疆邦统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次姑且集会审议通过了《闭于召开2020年第三次姑且股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的联系事项闭照如下:

  3.集会召开的合法、合规性:本次股东大聚合会的集中、召开步伐相符《中华邦民共和邦公执法》、《上市公司股东大会规矩》等相闭法令、行政法例、部分规章、外率性文献和《公司章程》的规矩。

  (2)收集投票光阴:2020年6月29日。此中,通过深圳证券买卖所买卖编制举办收集投票的的确光阴为2020年 6月29日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票编制投票的的确光阴为:2020年6月29日上午9:15-下昼15:00岁月的纵情光阴。

  (1)现场投票:股东自己出席现场集会或者通过授权委托书委托他人出席现场集会举办投票外决。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制()向全部股东供应收集方法的投票平台,股东可能正在收集投票光阴内通过上述编制行使外决权。

  (3)依照《公司章程》等联系规矩,股东大会股权注册日注册正在册的通盘股东,均有权通过相应的投票编制行使外决权,但统一股份只可抉择现场投票、收集投票中的一种形式,假设统一外决权闪现反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。

  (1)公司股东:截至2020年6月22日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的本公司全部股东均有权出席股东大会,并可能以书面委托代劳人出席集会和参预外决(授权委托书睹附件),该股东代劳人不必是公司的股东;

  8.现场集会召开处所:新疆乌鲁木齐市林泉西道765号新疆邦统管道股份有限公司三楼集会室。

  2. 注册处所:新疆乌鲁木齐市林泉西道765号新疆邦统管道股份有限公司 (邮编:831407)

  3.注册要领:现场注册、通过信函或传线)法人股东注册:法人股东的法定代外人出席的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法定代外人说明书管制注册手续;委托代劳人出席的,委托代劳人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的业务执照复印件管制注册手续。

  (2)自然人股东注册:自然人股东出席的,须持自己身份证、股东账户卡管制注册手续;委托代劳人出席的,委托代劳人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡管制注册手续。

  (3)异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传真形式注册,不经受电线前投递本公司,出席集会时该当持上述证件的原件,以备检验。

  采用信函形式注册的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西道765号新疆邦统管道股份有限公司证券部,邮编:831407,信函请讲明“2020年第三次姑且股东大会”字样。

  本次股东大会上,股东可能通过深交所买卖编制和互联网投票编制(地方为)参预投票,参预收集投票时涉及的确操作需求申明的实质和方式详睹附件1

  3.收集投票岁月,如投票编制受到突发庞大事宜的影响,则本次联系股东集会的经过按当日闭照举办。

  4.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他通盘提案外达雷同睹地。

  股东对总议案与的确提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的的确提案的外决睹地为准,其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准;如先对总议案投票外决,再对的确提案投票外决,则以总议案的外决睹地为准。

  1.互联网投票编制动手投票的光阴为2020年6月29日上午9:15-下昼15:00。

  2.股东通过互联网投票编制举办收集投票,需遵循《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证交易指引(2016年修订)》的规矩管制身份认证,得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制规矩指引栏目盘问。

  3.股东依照获取的办事暗号或数字证书,可登录正在规矩光阴内通过深交所互联网投票编制举办投票。

  截止2020年6月22日15:00买卖停止时,我单元(个别)持有“邦统股份”(002205)股票__________股,拟参预新疆邦统管道股份有限公司2020年第三次姑且股东大会。

  兹委托________先生(姑娘)代外本单元(自己)出席新疆邦统管道股份有限公司2020年第三次姑且股东大会,并按以下指示代为行使外决权: